证券代码：600698 900946 证券简称：*ST 天雁 *ST 天雁 B
公告编号：2019-019
湖南天雁机械股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 04 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,815,176
其中：A 股股东持有股份总数 307,452,868
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,362,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.7769
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6368
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.1401
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，董事长黄毅先生主持，本次股东大
会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事夏立军先生、独立董事刘福水先生因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事袁天奇先生、监事董海洲先生、监事蒋
郭清先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘青娥女士出席会议，公司其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,268 99.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,575 99.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,268 99.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,575 99.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,268 99.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,575 99.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,268 99.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,575 99.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
5、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,883,368 99.8147 569,500 0.1853 0 0.0000
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,233,675 99.8116 581,501 0.1884 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,887,568 99.8161 437,200 0.1422 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,237,875 99.8130 449,201 0.1454 128,100 0.0416
7、 议案名称：关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,887,568 99.8161 437,200 0.1422 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,237,875 99.8130 449,201 0.1454 128,100 0.0416
8、 议案名称：关于支付 2018 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,862,268 99.8079 462,500 0.1504 128,100 0.0417
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,212,575 99.8048 474,501 0.1536 128,100 0.0416
9、 议案名称：关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公
司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,550,380 78.3859 427,500 21.6141 0 0.0000
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 2,900,687 86.8420 439,501 13.1580 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,383,080 69.9273 466,700 23.5959 128,100 6.4768
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 2,733,387 81.8333 478,701 14.3315 128,100 3.8352
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,858,068 99.8065 466,700 0.1517 128,100 0.0418
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,208,375 99.8035 478,701 0.1550 128,100 0.0415
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,858,068 99.8065 466,700 0.1517 128,100 0.0418
B股 1,350,307 99.1190 12,001 0.8810 0 0.0000
普通股合计： 308,208,375 99.8035 478,701 0.1550 128,100 0.0415
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2018 年度董事会工作 2,737,587 81.9590 474,501 14.2058 128,100 3.8352
报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会工作 2,737,587 81.9590 474,501 14.2058 128,100 3.8352
报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算报 2,737,587 81.9590 474,501 14.2058 128,100 3.8352
告的议案
4 关于公司 2019 年度财务预算报 2,737,587 81.9590 474,501 14.2058 128,100 3.8352
告的议案
5 关于公司 2018 年度利润分配预 2,758,687 82.5907 581,501 17.4093 0 0.0000
案的议案
6 关于公司 2018 年度独立董事述 2,762,887 82.7165 449,201 13.4483 128,100 3.8352
职报告的议案
7 关于公司 2018 年度报告全文及 2,762,887 82.7165 449,201 13.4483 128,100 3.8352
摘要的议案
8 关于支付 2018 年度审计费用 2,737,587 81.9590 474,501 14.2058 128,100 3.8352
的议案
9 关于湖南天雁机械有限责任公 2,900,687 86.8420 439,501 13.1580 0 0.0000
司向兵器装备集团财务有限责
任公司申请授信额度的议案
10 关于公司 2018 年日常关联交易 2,733,387 81.8333 478,701 14.3315 128,100 3.8352
执行情况及 2019 年度预计情况
的议案
11 关于修订《公司章程》的议案 2,733,387 81.8333 478,701 14.3315 128,100 3.8352
12 关于修订《董事会议事规则》 2,733,387 81.8333 478,701 14.3315 128,100 3.8352
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10 议案，以特别决议方式表决通过议案 11、议案 12、，其中议案 9、议案 10
属于关联交易，关联股东中国长安汽车集团有限公司进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南居安律师事务所
律师：唐发明、黄粮峰
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
湖南天雁机械股份有限公司
2019 年 4 月 18 日
