*ST天雁:第九届董事会第六次会议决议公告2019-04-26
证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2019-020
证券简称:*ST 天雁(A 股) *ST 天雁 B(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2019
年 4 月 25 日以现场方式召开了第九届董事会第六次会议。会议通知 2019 年 4
月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 9 名董事,其中 6
名董事参加了本次会议(董事夏立军,独立董事龚金科、刘福水因工作原因未能
亲自出席本次会议,委托董事刘鹏展和独立董事刘桂良代为表决)。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议进行现场投
票表决,形成决议如下:
一、会议审议并通过了《关于公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日