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公司公告

*ST天雁:第九届董事会第六次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:600698(A 股)     900946(B 股)       公告编号:临 2019-020
证券简称:*ST 天雁(A 股)   *ST 天雁 B(B 股)

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2019

年 4 月 25 日以现场方式召开了第九届董事会第六次会议。会议通知 2019 年 4

月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 9 名董事,其中 6

名董事参加了本次会议(董事夏立军,独立董事龚金科、刘福水因工作原因未能

亲自出席本次会议,委托董事刘鹏展和独立董事刘桂良代为表决)。本次会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议进行现场投

票表决,形成决议如下:

     一、会议审议并通过了《关于公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》。

     表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。



     特此公告


                                              湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年四月二十六日