证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）        公告编号：临 2019-021

证券简称：*ST 天雁（A 股） *ST 天雁 B（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2019

年 4 月 25 日在公司会议室召开了第九届监事会第四次会议，会议通知于 2019

年 4 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁 5 名监事全部参加了

本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法

有效。会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

     一、审议《关于公司 2019 年一季度报告全文及正文的议案》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     监事会审核了公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报

告，监事会认为：

     1、公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

     2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年一季度的经营管理和财务状况；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现一季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。



     特此公告。




                                                湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                                        二〇一九年四月二十六日