股票代码：600699        股票简称：均胜电子            编号：临 2017-045


                    宁波均胜电子股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于2017年8月18日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017
年8月16日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到
9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议并通过了《2017年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 19 日