证券代码：600699          证券简称：均胜电子       公告编号：临 2018-065



                   宁波均胜电子股份有限公司

   关于拟发起设立车联网财产保险公司进展的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017年4月14日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟发起设立财产保险公司的议案》，
公司拟发起设立的车联网财产保险公司注册资本为人民币10亿元，股本总额
1,000,000,000股，公司拟出资2亿元，认购2亿股股份，持股占比20%，为保险公
司主发起人。2018年10月25日，公司根据车联网财产保险公司的筹备进展情况，
召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟发起设立车联网财产保险
公司进展的议案》，公司拟调整出资额为3.3亿元，认购3.3亿股股份，持股占比
33%，为保险公司主发起人。
    2018年12月13日，公司作为保险公司主发起人与其他发起方签订了《普瑞财
产保险股份有限公司(筹)发起人协议》，签订的协议主要进展内容如下：
    一、除本公司外的其他发起人情况
    （一）宁波市金江投资有限公司
    1、统一社会信用代码：91330200742174464H
    2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、法定代表人：江波
    4、注册资本：100,000万人民币
    5、成立日期：2002年09月28日
    6、住所：浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室
    7、经营范围：资产经营、项目投资；财务管理技术开发、服务。
      （二）宁波高发汽车控制系统股份有限公司（股票代码：603788，股票简称：
宁波高发）
      1、统一社会信用代码：9133020071331910XJ
      2、类型：股份有限公司（上市）
      3、法定代表人：钱高法
      4、注册资本：23,009.4199万人民币
      5、成立日期：1999年01月20日
      6、住所：浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）
      7、经营范围：车辆变速、加速操纵控制系统，车辆电子控制系统，车辆拉
索，软轴，车辆零部件的设计、制造、销售；自营和代理货物和技术的进出口，
但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。


      （三）宁波高新区投资有限公司
      1、统一社会信用代码：913302017782462989
      2、类型：有限责任公司（国有独资）
      3、法定代表人：李方平
      4、注册资本：102,000万人民币
      5、成立日期：2005年06月13日
      6、住所：宁波高新区广贤路997号北楼702、706、708、710室
      7、经营范围：工业、建设项目投资；市政基础设施开发；房地产开发经营；
土地开发建设；房屋租赁；财务管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
      2018年10月19日，名称变更为“宁波高新区投资管理集团有限公司”。
      公司与上述三家公司均不存在关联关系。


      二、各发起人认购的股份数、出资额和持股比例情况：
                                                           出资额        持股
序号                发起人                认购股份数
                                                         （人民币元）    比例

  1        宁波均胜电子股份有限公司        330,000,000     330,000,000    33%

  2          宁波市金江投资有限公司        300,000,000     300,000,000    30%

  3    宁波高发汽车控制系统股份有限公司    200,000,000     200,000,000    20%
  4         宁波高新区投资有限公司         170,000,000     170,000,000   17%

                     合计              1,000,000,000     1,000,000,000   100%


      三、董事会、监事会以及管理层的安排
      1、公司设董事会，董事会成员为9人，其中：执行董事2名，非执行董事5
名，独立董事2名。公司作为主发起人提名2名执行董事,1名非执行董事，其余董
事由其他发起人提名，独立董事拟由外部聘任。董事任期三年，董事经原提名方
继续委派可以连任。任期届满，可连选连任。
      公司设董事长，董事长由本公司推荐的董事人选担任。董事长为公司的法定
代表人。
      2、公司设监事会，监事会成员6人，其中职工代表监事2人，本公司提名1
名监事，其余监事由其他发起人提名。监事任期三年，任期届满，可连选连任。
      3、公司采用董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事长提名，并由董
事会聘任。由总经理负责公司日常经营管理工作。
      保险公司尚处于筹备阶段，其设立尚未获得中国银行保险监督管理委员会的
核准以及办理工商注册登记手续，以上信息均以中国银行保险监督管理委员会及
工商行政管理机关最终核定为准。


      四、发起设立车联网财产保险公司对本公司的影响
      公司拟通过新设立的保险公司将公司智能网联、车载信息服务和汽车安全领
域技术与汽车金融服务相结合，探索相关领域的商业模式，具体包括促进创新智
能网联技术和车险产品的发展，开展更公平、科学的车险定价模式，为客户提供
更多的增值服务，通过公司ADAS高级驾驶辅助系统，进一步促进驾驶者改善驾驶
行为习惯，加强行车道路安全，减少财产损失。通过专业化、技术化、互联网化
的创新发展道路，让优质的保险服务与安全行车成为一种新的生活方式。
      本次保险公司的设立尚处于筹备阶段，且尚需获得中国银行保险监督管理委
员会的核准，存在不确定性，短期内不会对公司财务状况和经营成果有重大影响。
      特此公告。


                                           宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 15 日