证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2019-009
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2019年度日常关
联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第九届董事会第十九次会议审议，
2019年4月22日，公司第九届董事会第十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权
（公司总共9名董事，其中2名关联董事回避表决）的表决结果审议并通过了该项
议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，公司第九届监事会第八次会议以3
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了该项议案，该议案尚需提交
股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。
（二）公司 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2018 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
2018 年预计金额 2018 年实际发生金额
关联交易类别 关联人
（元） （元）
均胜集团有限公司 760,464.09 760,464.09
宁波均胜房地产开发有限公司 708,756.09 0
向关联方出租房产
宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开
0 708,756.10
发有限公司
宁波龙泽置业有限公司 60,000.00 60,000.00
宁波均普工业自动化有限公司 600,000.00 1,644,242.64
Joyson Europe Holding GmbH 26,025.66 26,118.96
小计 2,155,245.84 3,199,581.79
宁波均胜资产管理有限公司 3,000,000.00 2,142,857.14
向关联方承租房产 PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 280,177.20 283,485.41
小计 3,280,177.20 2,426,342.55
宁波市科技园区均胜物业管理有限
6,867,889.47 12,675,061.87
公司
接受关联人提供的劳务 宁波均胜房地产开发有限公司 2,153,800.00 0
延锋汽车饰件系统有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
小计 14,021,689.47 17,675,061.87
均胜集团有限公司 720,371.21 65,362.38
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 0 476,708.66
向关联人提供劳务
宁波龙泽置业有限公司 0 28,101.85
小计 720,371.21 570,172.89
宁波均普工业自动化有限公司 504,298.28 0
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 7,697,090.30 9,235,913.81
向关联人出售商品
宁波均源塑胶科技有限公司 0 2,532.00
小计 8,201,388.58 9,238,445.81
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 258,663,034.58 154,601,088.52
向关联方采购商品 宁波均源塑胶科技有限公司 0 1,026,358.87
小计 258,663,034.58 155,627,447.39
合计 287,041,906.88 188,737,052.30
公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额没有超出 2018 年度日常关联交易
预计总金额，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系公司根据内部资产整合
的推进、实际生产经营需求以及生产成本等综合情况，公司向关联方 PIA Group
（ 含 PIA 旗 下 所 有 公 司 ） 采 购 相 关 自 动 化 生 产 线 的 金 额 比 预 计 金 额 少
104,061,946.06 元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2019 年度对日常关联交易的预计如下:
截止目前已
占同类业 上年实际发生
关联交易类别 关联人 本次预计金额（元） 发生金额
务比例（%） 金额（元）
（元）
均胜集团有限公司 810,006.96 41.73 760,464.09 202,501.74
宁波龙泽置业有限公司 - - 60,000.00 -
宁波均普工业自动化有限公司 294,868.00 15.19 1,644,242.64 84,694.00
向关联方出租房产
Joyson Europe Holding GmbH 26,118.96 1.35 26,118.96 -
宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司 810,006.96 41.73 708,756.10 202,501.74
小计 1,941,000.88 100.00 3,199,581.79 489,697.48
宁波均胜资产管理有限公司 2,250,000.00 96.97 2,142,857.14 535,714.27
向关联方承租房产 PIA Group （含 PIA 旗下所有公司） 70,295.40 3.03 283,485.41 69,673.62
小计 2,320,295.40 100.00 2,426,342.55 605,387.89
宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 14,352,678.38 72.40 12,675,061.87 2,306,458.02
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 120,335.88 0.61 - -
接受关联人提供的劳务 延锋汽车饰件系统有限公司 5,000,000.00 25.22 5,000,000.00 -
百瑞保险经纪有限公司 350,000.00 1.77 - -
小计 19,823,014.26 100.00 17,675,061.87 2,306,458.02
均胜集团有限公司 - - 65,362.38 -
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 417,069.36 100 476,708.66 104,267.34
宁波龙泽置业有限公司 - - 28,101.85 -
向关联人提供劳务 小计 417,069.36 100 570,172.89 104,267.34
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 1,937,028.80 100.00 9,235,913.81 1,909,826.84
宁波均源塑胶科技有限公司 - - 2,532.00 -
小计 1,937,028.80 100.00 9,238,445.81 1,909,826.84
PIA Group（含 PIA 旗下所有公司） 235,509,268.77 95.93 154,601,088.52 37,189,100.91
向关联方采购商品 宁波均源塑胶科技有限公司 10,000,000.00 4.07 1,026,358.87 -
小计 245,509,268.77 100.00 155,627,447.39 37,189,100.91
合计 271,947,677.47 - 188,737,052.30 42,604,738.48
公司预计的 2019 年度日常关联交易金额与 2018 年度实际发生金额之间的差异主要系公司汽车电子业务拟根据实际获取的订单情
况增加自动化生产线扩大产能，公司预计 2019 年度向关联方 PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）采购相关自动化生产线的金额比 2018
年度实际发生金额多 80,908,180.25 元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司控股股东基本情况
关联方名称 均胜集团有限公司
关联关系 控股股东
企业类型 有限责任公司
注册地 宁波市高新区凌云路 198 号五楼
成立日期 2001 年 9 月 4 日
注册资本 12,000 万人民币
法定代表人 王剑峰
主营业务 实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁。
（二）控股股东控制的关联方
序号 关联方名称 与公司关系
1 宁波均胜房地产开发有限公司
2 宁波东钱湖旅游度假区韩岭古村开发有限公司
3 宁波龙泽置业有限公司
4 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司
5 宁波均胜资产管理有限公司 受同一最终控制方控制
6 百瑞保险经纪有限公司
7 Joyson Europe Holding GmbH
8 宁波均普工业自动化有限公司
9 PIA Group（含 PIA 旗下所有公司）
（三）其他关联方一
关联方名称 延锋汽车饰件系统有限公司
关联关系 持有公司重要子公司 YFK 50.1%股东
企业类型 有限责任公司
注册地 上海市徐汇区柳州路 399 号
成立日期 1994 年 09 月 21 日
注册资本 107,894.7854 万人民币
法定代表人 张海涛
开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产
品，以及模具、冲压件、标准紧固件，销售自产产品，
从事货物及技术进出口业务，实业投资，汽车零部件
主营业务 专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，企业管理，商务信息咨询，自有房产租赁。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
（四）其他关联方二
关联方名称 宁波均源塑胶科技有限公司
公司全资子公司参股 40%股权，公司委派董事担任宁
关联关系
波均源塑胶科技有限公司董事
企业类型 有限责任公司
注册地 浙江省宁波市鄞州区首南街道李花桥村
成立日期 2017 年 06 月 30 日
注册资本 1,000 万人民币
法定代表人 金永平
塑胶件、金属制品、五金件、模具、汽车零部件的设
计、研发、制造、加工、销售；自营或代理货物和技
主营业务 术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和
技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
（五）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执
行完成，具有履约能力。
三、关联交易的定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采
用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市
场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方
式进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营
发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，
不会损害公司及其他中小股东的利益。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日