均胜电子：第九届监事会第八次会议决议公告2019-04-23
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2019-007
宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议
于2019年4月22日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2019年4月12日以电子
邮件、电话或专人送达等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3
名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》
根据有关规定，公司监事事先对2018年年度报告及摘要进行了审阅，并发表
意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后认为：公司
严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告公允地反映了公
司本报告期的财务状况；保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
根据有关规定，公司监事事先对2019年第一季度报告全文及正文进行了审
阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后认为：
公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2019年第一季度报告公允地
反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
公司监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》
以及《公司章程》等有关规定，公司充分考虑了实际经营和盈利情况，符合公司
的未来发展规划，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于预测2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计
准则要求进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次
会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议并通过了《关于公司子公司购买厂房暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日
