宁波均胜电子股份有限公司

   关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见


    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《均胜电子独立董事工作制
度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九
届董事会第二十次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、
客观原则，对相关事项发表如下意见：
    1、关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见
    公司两名董事因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下
设专门委员会中的相应职务，导致公司董事人数少于9名，公司董事会新提名两
名董事候选人，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜
任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁
止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券
交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》中有关董事任职资格的规
定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。


    2、关于聘任公司副总裁的独立意见
    公司聘任副总裁的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任
职资格的要求。因此，我们同意公司第九届董事会第二十次会议中关于公司聘任
副总裁的事项。
    （以下无正文）