证券代码：600699         证券简称：均胜电子        公告编号：临 2019-045



                   宁波均胜电子股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次
会议于2019年12月19日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于
2019年12月17日以电话、邮件或专人送达等方式向公司全体董事发出；会议应出
席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议以现场结合通讯的投票表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议并通过了《关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》
    公司拟将回购专用证券账户中的62,958,239股股份予以注销，剩余的
9,000,000股股份拟将用于实施股权激励计划或员工持股计划，具体内容详见《均
胜电子关于确定回购股份用途暨注销部分回购股份的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


    二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司的注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》相关内容进
行修订，具体内容详见《均胜电子关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                        宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 20 日