证券代码：600701          证券简称：工大高新          公告编号：2017-099


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 12 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十一次会
议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件、专人递送等
方式送达公司各位董事。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议所做决议合法有效。
     本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
     《关于公司向经开租赁有限公司融资的议案》
     应经开租赁有限公司要求及公司治理的合规性需求，董事会审议通过公司
向经开租赁有限公司申请金额为人民币 20,000 万元，期限为三个月的委托贷款，
由中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行作为本次委托贷款的受
托银行。具体贷款的内容及方式以各方签订的相关合同内容为准。董事会授权管
理层署相关文件并办理后续事宜。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年十二月二十七日