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公司公告

工大高新:第八届监事会第七次会议决议公告2018-03-20  

						证券代码:600701         证券简称:工大高新          公告编号:2018-026


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监
事会第七次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、专人递送等方
式送达公司各位监事。本次会议于 2018 年 3 月 18 日在本公司会议室以现场与通
讯表决相结合的形式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监
事会主席梁会东先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,通过以下议案:
   《关于同意部分股东提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    经审核 22 名提议股东提案(详见公司公告:2018-024),监事会认为:22
名提议股东提案形式上满足公司章程规定的人数要求和相关程序,监事会同意召
开 2018 年第一次临时股东大会审议 22 名提议股东的提案,根据相关规定,请提
议股东对提名董事、监事的以下材料及时予以补充,具体为:
    1、关于提案二,请补充非独立董事候选人匡澜先生、姚永达先生、李踔先
生、YUNG-HSINGTERRY CHEN(陈扬新)先生、马军先生的身份证明文件、相关学
历证明文件以及详细资料如下:
  (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
  (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
  (三)披露持有本公司股份数量;
  (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
  (五)是否符合《公司法》第一百四十六条规定的董事任职资格规定的说明。

    2、关于提案三,请补充独立董事候选人冯华伟先生、王牧笛先生、蒋林先
生的身份证明文件、相关学历证明、是否为会计专业及相关资格证明文件以及《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人履历表》和《独立董事候选人声明》,还
需补充详细资料如下:
   (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
   (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
   (三)披露持有本公司股份数量;
   (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
   (五)是否符合《公司法》第一百四十六条规定的董事任职资格规定的说明;
   (六)是否具备独立董事任职资格的说明。

    3、关于提案五,请补充股东代表监事候选人的身份证明文件、相关学历证
明文件以及详细资料如下:
   (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
   (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
   (三)披露持有本公司股份数量;
   (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
   (五)是否符合《公司法》第一百四十六条规定的监事任职资格规定的说明。

     公司 2018 年第一次临时股东大会的通知,详见公司同日披露的《公司关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-027)
     表决结果:同意:3 票,反对:0 票,弃权:0 票。


     特此公告。


                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                                      二○一八年三月二十日