证券代码：600701           证券简称：*ST 工新       公告编号：2018-125


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
   关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近期收到独立董事颜跃进先生的辞职报告；收到董事何显峰女士的辞职报告；收
到总经理姚永发先生的辞职报告；收到董事会秘书吕莹女士的辞职报告；收到监
事田黎明女士的辞职报告；收到财务总监王梅女士的辞职报告。
    颜跃进先生因个人原因申请辞去公司独立董事，审计委员会主任委员职务；
何显峰女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务；姚永发先生因
个人原因申请辞去公司总经理职务；吕莹女士因身体原因申请辞去公司董事会秘
书职务；田黎明女士因工作调整申请辞去公司监事职务；王梅女士因个人原因申
请辞去公司财务总监职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因颜跃进先生、田黎明女士的
申请将导致公司董事会独立董事成员、监事会成员低于法定人数，根据相关规定，
补选出新的独立董事、监事之前，颜跃进先生、田黎明女士继续履行职务。王梅
女士的辞职申请自田黎明女士正式履行财务总监职务之日起生效。姚永发先生、
吕莹女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。
    公司董事会对颜跃进先生、何显峰女士、姚永发先生、吕莹女士、田黎明女
士、王梅女士在任职期间的工作表示衷心的感谢！


    特此公告。


                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月十六日