哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司


          （股票代码 600701）




     2019年第一次临时股东大会


            会 议 资 料
       哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：
    您好！
    欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）
2019年第一次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术
产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股
东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。
   三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
   四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2019
年 1 月 10 日（上午 9：00－11：00，下午 14：00－16：00），办理登记手续。
已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2019 年 1 月 14 日上午 9：30 携带相
关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00 以后停止办理登记手续。
    五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动
通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣
帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。现场不允许拍照或录音。对于严
重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机
关按照有关法律、法规处理。
     六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现
场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股
份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任
选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
    七、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的
表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。
   最后，祝您心情愉快，工作顺利！
         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 1 月 14 日 上午 10 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 14 日
                    至 2019 年 1 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议会议议程：
首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。
大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。
大会议程第二项：宣读 2019 年第一次临时股东大会议案。
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
    序号                    议案名称
                                                           A 股股东
   非累积投票议案
     1     《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资          √
           金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》
     2     《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》        √
大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。
大会议程第四项：投票表决以上议案。
大会议程第五项：由总监票人宣布 2019 年第一次临时股东大会公司现场表决结果。
大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
大会议程第七项：宣读 2019 年第一次临时股东大会决议,签署相关文件。
会议主持人宣布会议结束。
议案一：

           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行
                   贷款和永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东：
    截至 2018 年 11 月 30 日，汉柏明锐云数据中心项目已累计使用募集资金
51,367.50 万元（含利息费用），其中已支付的 2 亿元工程款项被工大集团股份有
限公司占用，即实际累计使用募集资金 31,367.50 万元（含利息费用），截至 2018
年 11 月 30 日，该募集资金专项账户余额已为 0 元。
    自 2018 年以来，因多种负面因素叠加影响，公司目前已有多个银行账户被查
封冻结，公司及下属子公司亦有部分股权被冻结，公司目前现金流较为紧张，日
常运营资金存在较大缺口，现有的自有资金无法支付到期款项，影响了公司的正
常生产经营。经审慎考虑，为解决公司目前经营困境，待上述被占用的 20,000 万
元募集资金被归还后，公司拟终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还
银行贷款和永久补充流动资金，以缓解公司流动性困难，为公司后续经营发展提
供保障。未来公司将根据自身经营情况、资金状况及市场变化，使用自有资金或
寻找合作伙伴等方式择机继续实施汉柏明锐云数据中心项目。

    请各位股东审议。




                            哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                              2019 年 1 月
议案二：

           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
           关于修订公司《募集资金管理制度》的议案


尊敬的各位股东：
《募集资金管理制度》修订如下：
1、增加条款：
第五条 上市公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用上市公司
募集资金，不得利用上市公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。
第三十二条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。
2、修订条款：
修订前：第十三条 使用募集资金时，由使用部门（单位）递交申请使用报告，公
司财务部门签署后由财务总监初审同意，报董事长或董事会审批。单次支取金额
在 2,000 万元以内的，由公司董事长审批；单次支取金额超过 2,000 万元的，由
公司董事会审批。
修订后：第十五条   募集资金的使用由项目使用部门（单位）提出用款申请，财
务部进行复核，经财务总监审核，报董事长批准后予以支付。
3、前置条款：
第三十条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募
集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改
变募集资金用途。
注：因本次修改有新增条款，故后续各条款序号也相应调整顺延。
    除上述修改的条款外，募集资金管理制度的其他条款不变。




    请各位股东审议。



                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月