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公司公告

*ST工新:2018年年度股东大会决议公告2019-05-21  

						       证券代码:600701        证券简称:*ST 工新    公告编号:2019-044


         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                203,024,155

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 19.6208




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由董事会召集,由董事长王明秀先生主持,本次股东大会采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事彭海帆先生因公出差未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书米秀萍女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                              (%)                  (%)

       A股       201,794,955 99.3945           931,400    0.4587      297,800    0.1468




2、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                   弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)                  (%)

    A股        201,597,955 99.2975            931,400    0.4587      494,800    0.2438




3、 议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        201,523,155 99.2606            931,400    0.4587      569,600    0.2807




4、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        201,638,255 99.3173            891,100    0.4389      494,800    0.2438




5、 议案名称:《关于续聘 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其

   报酬的议案》

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        201,764,155 99.3793            765,200    0.3769      494,800    0.2438




6、 议案名称:《公司 2018 年度利润分配预案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        201,523,855 99.2610            992,500    0.4888      507,800    0.2502




7、 议案名称:《公司关于重大资产重组标的资产补偿期满减值测试报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股         32,222,334 97.4039            790,800    2.3904       68,000    0.2057
8、 议案名称:《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                    弃权

                  票数          比例(%)     票数           比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        201,373,455 99.1869 1,310,900                0.6456   339,800    0.1675




9、 议案名称:《关于公司重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

       A股       32,352,734 97.7981           496,800       1.5017   231,600    0.7002




10、     议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相

   关事宜的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数         比例(%)    票数         比例      票数          比例

                                                           (%)                   (%)

       A股       32,283,534 97.5889          586,600       1.7732   211,000    0.6379




11、     议案名称:《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                       反对                    弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                           (%)                   (%)

       A股     200,786,767 98.8979 1,715,888               0.8451   521,500    0.2570




12、     议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                       反对                    弃权

                  票数          比例(%)    票数          比例      票数          比例

                                                           (%)                   (%)

       A股     201,532,055 99.2650 1,132,300               0.5577   359,800    0.1773




(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案         议案名称               同意            反对             弃权
序号                            票数    比例    票数    比例     票数 比例
                                        (%)           (%)            (%)
  5    《关于续聘 2019 年度审   31,82 96.19     765,2 2.313      494,8 1.49
       计机构并提请股东大会     1,134      11      00        1      00      58
       授权董事会决定其报酬
       的议案》
  6    《公司 2018 年度利润分   31,58   95.46   992,5   3.000    507,8   1.53
       配预案》                 0,834      47      00       1       00     52
  7    《公司关于重大资产重     32,22   97.40   790,8   2.390    68,00   0.20
       组标的资产补偿期满减     2,334      39      00       4        0     57
       值测试报告的议案》
  8    《关于 2018 年度计提资   31,43   95.01   1,310   3.962    339,8   1.02
       产减值准备的议案》       0,434      01    ,900       6       00     73
  9    《关于公司重大资产重     32,35   97.79   496,8   1.501    231,6   0.70
       组业绩承诺未实现及承     2,734      81      00       7       00     02
       诺方应进行补偿的议
       案》
 10    《关于提请股东大会授     32,28   97.58   586,6   1.773    211,0   0.63
       权公司董事会全权办理     3,534      89      00       2       00     79
       补偿方案实施相关事宜
       的议案》
 11    《关于前期会计差错更     30,84   93.23   1,715   5.186    521,5   1.57
       正及追溯调整的议案》     3,746      66    ,888       9       00     65
 12    《关于计提商誉减值准     31,58   95.48   1,132   3.422    359,8   1.08
       备的议案》               9,034      95    ,300       7       00     78



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    上述议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股
份总数过半数同意后通过。关联股东彭海帆、哈尔滨工业大学高新技术开发总公
司对议案 7、议案 9、议案 10 回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

律师:马雷 赵雪

2、 律师鉴证结论意见:
    本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师现场见证,并就有关事项出
具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合
法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                               哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 21 日