证券代码：600701           证券简称：*ST 工新          公告编号：2020-008



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
         第八届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 1 月 20 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十五次
会议，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。鉴于原董事长王
明秀先生已辞去董事长职务，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事郭君巍
先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，彭海帆先生因个人原因未参加本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
所做决议合法有效。
    一、审议通过《关于推举董事郭君巍先生代行董事长职责的议案》
    公司董事长王明秀先生因个人原因已向公司董事会提请辞去公司董事长、董
事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与提名委员会委员职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，
根据《公司章程》有关规定，经公司全体董事共同推选，董事郭君巍先生将临时
主持董事会工作，代为履行董事长职责，直至公司新任董事长选举产生为止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
    为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，经控股股东推荐，董事会提名和薪酬考核委员
会审核，提名范春强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届之日止。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚须提交至公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年一月二十一日
附件：第八届董事会非独立董事候选人范春强先生简历：
    范春强，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任职于哈
尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生与控股股
东不存在关联关系，未持有公司股份。范春强先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。