哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司


          （股票代码 600701）




     2020年第一次临时股东大会


            会 议 资 料
          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会会议提示
尊敬的股东及股东代表：您好！
    欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第一次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会
的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术
产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股
东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权
依法拒绝其他人士入场。
    三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
    四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于
2020 年 2 月 3 日（上午 9：00－11：00，下午 14：00－16：00），办理登记手续。
已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2020 年 2 月 5 日上午 9：30 携带相
关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00 以后停止办理登记手续。
    五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动
通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣
帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
    六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现
场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享
有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)
股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选
一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
    七、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代
表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的
表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。
   最后，祝您心情愉快，工作顺利！
           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会会议议程


一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 2 月 5 日 上午 10 点 00 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 5 日
                   至 2020 年 2 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议会议议程：
首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。
大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。
大会议程第二项：宣读 2020 年第一次临时股东大会议案。
本次股东大会审议议案如下：



    序号                            议 案 名 称


 非累积投票议案
      1     《关于选举范春强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
      2     《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。
大会议程第四项：投票表决以上议案。
大会议程第五项：由总监票人宣布公司 2020 年第一次临时股东大会现场表决结
果。
大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
大会议程第七项：宣读 2020 年第一次临时股东大会决议,签署相关文件。
会议主持人宣布会议结束。
议案一：

      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于
  选举范春强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代表：
    为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等相关规定，经控股股东推荐，董事会提名和薪酬考核委员
会审核，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于提名公司第八届董
事会非独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现选举范春强先生
为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第
八届董事会任期届满之日止。


    非独立董事候选人简历：
    范春强，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任哈尔滨
工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    上述议案，请各位股东及股东代表审议。




                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                               2020 年 2 月
          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
     关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案


各位股东及股东代表：
    根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，
公 司 经 审 计 的 未 分 配 利 润 为 -4,045,740,334.31 元 ， 公 司 实 收 股 本
1,034,735,218.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。2019 年 5
月 10 日公司收到上海证券交易所《关于对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有
限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），问询函内容
涉及 2017 年度和 2018 年度会计差错调整事项。公司第八届董事会第三十九次会
议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正
及追溯调整后，确认公司 2017 年末未分配利润为-362,248,423.45 元，未弥补
亏损也已超过实收股本总额 1/3。
    上述议案，请各位股东及股东代表审议。




                            哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 2 月