证券代码：600702            证券简称：舍得酒业         公告编号：2019-025



                      舍得酒业股份有限公司
             第九届监事会第十八次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日以通讯方
式召开了第九届监事会第十八次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2019 年
4 月 19 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 5 人，实出
席监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女
士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过以下议案：
       一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一
季度报告》。
    经审查,公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务
状况，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2019 年第一季度报告》。
       二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    经审查，公司本次会计政策变更依据财政部修订及发布的企业会计准则和有
关通知的要求，不会对公司财务报表产生重大影响，其相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公
司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于会计政策变更的公

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告》（公告编号：2019-026）。
      特此公告。


                                   舍得酒业股份有限公司监事会
                                           2019 年 4 月 26 日




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