证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2019-024



                     舍得酒业股份有限公司
           第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式
召开了第九届董事会第二十五次会议，有关本次会议的通知，公司已于 2019 年 4
月 19 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实出席董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，
经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季
度报告》。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2019 年第一季度报
告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
    根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》及其解读的相关规定，公司董事会同意公司本次
按会计准则进行会计政策变更。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司本次会计政策变更是根据财政
部发布的会计准则和有关通知要求而进行的相应调整，符合财政部、中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不涉及对公司以前年度报表的追溯
调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标，能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-026）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）的相关规定，
公司为进一步落实股份回购的规定、完善公司治理结构，同意对公司第九届董事
会第二十四次会议已审议修订的部分章程条款予以进一步完善；同时，对《公司
章程》公司治理部分条款予以修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2019-027）。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司投资
建设年产 6 万吨高档优质轻量玻瓶项目的议案》。
    同意公司控股子公司四川天马玻璃有限公司投资建设年产 6 万吨高档优质轻
量玻瓶的项目，预计投资总额为 28,349 万元。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于控股子公司投
资建设年产 6 万吨高档优质轻量玻瓶项目的公告》（公告编号：2019-028）。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司向中国银行股份
有限公司遂宁分行申请授信额度人民币 3.21 亿元的议案》
    鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期，拟继续向中国银
行股份有限公司遂宁分行申请人民币 3.21 亿元信用总量，期限 1 年，继续以公司
已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部厂房、综合楼及其工业用地和沱牌镇滨江
路商业土地作抵押，同时继续由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信总量提供全
额连带责任保证担保。
    特此公告。


                                                舍得酒业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日