舍得酒业:关于对外捐赠的公告2019-08-27
证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-057
舍得酒业股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第九届董
事会第三十次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》,现将有关事项公告如下:
一、对外捐赠事项概述
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略,切实履行上市公司社会责任,积极回馈社会,
公司将向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元(大写:壹千万元整),设立“舍得
酒业扶贫济困专项基金”,用于射洪县扶贫、济困、奖学、助学等公益项目。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管
理制度》等相关规定,本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内,不涉及关联
交易,无需提交股东大会审议。
二、受赠方基本情况
社会组织名称:射洪慈善总会
统一信用代码:51510922MJQ079149W
登记管理机关/业务主管部门:射洪县民政局
法定代表人:杜仁明
成立登记日期:2017年10月25日
社会组织类型:社会团体
住所:太和镇衙署街85号
业务范围:筹集慈善资金,开展慈善活动,兴办慈善实业,对外慈善交流,
发展慈善事业。
三、本次对外捐赠对上市公司的影响
本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神,切实
履行社会责任的表现,有利于促进社会和谐稳定发展,有利于进一步提升公司社
会形象。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金,不会对公司当期及未来经营
业绩构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事就本次对外捐赠事项发表了独立意见:本次对外捐赠事项符合
公司积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象,不存在损害公司及广
大投资者利益的情形;董事会在审议本次对外捐赠事项时,表决程序合法、有效。
因此,同意公司向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日