证券代码：600703              股票简称：三安光电               编号：临 2018-036

                        三安光电股份有限公司
                      全资子公司对外投资公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
     投资标的名称：香港光技术有限公司（最终以有权机构核准为准）。
     投资金额：公司全资子公司香港三安光电有限公司(以下简称“香港三安”)
以自有货币资金出资 100 万美元，占注册资本 100%。


一、对外投资概述
 （一）对外投资的基本情况
    根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定同意全资子公司香港三安光电
有限公司以自有货币资金 100 万美元在香港成立一家全资子公司，名称暂定为香
港光技术有限公司（以有权机构核准为准），主要从事光通讯研发、生产及销售。
 （二）董事会审议情况
    2018 年 6 月 25 日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权,审议通过了公司全资子公司香港三安光电有限公司在香港设
立全资子公司的议案。
 （三）投资生效所必须的审批程序
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对
外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，本次对外投资交易不属于关联交
易，且不构成重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。
二、对外投资公司的基本情况
      公司名称：香港光技术有限公司（最终以有权机构核准为准）
      注册资本：100 万美元
      注册地址：香港
      企业类型：有限责任公司
      经营范围：主要从事光通讯研发、生产及销售
三、对外投资的目的和对公司的影响
   本次投资符合公司产业发展方向和发展战略，有利于公司提高研发能力，做
大做强主业。
四、备查文件目录
   公司第九届董事会第九次会议决议。




                                              三安光电股份有限公司
                                              二○一八年六月二十六日