证券代码：600703             股票简称： 三安光电               编号：临 2019-017



                        三安光电股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三安光电股份有限公司第九届监事会第八次会议于2019年4月24日上午11点
在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次监事会已于2019
年4月12日以通讯、邮件等方式通知全体监事，参加会议监事应到3人，实到3人，
监事余峰先生由于工作原因无法出席会议，全权授权委托方崇品先生按照其意愿
代为行使表决权。会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议事项及表决情况如下：
    一、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告的议案；
             表决结果：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权


    二、审议通过了公司 2018 年度财务决算报告的议案；
             表决结果：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权


    三、审议通过了公司 2018 年度利润分配预案的议案；
             表决结果：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权


    四、审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
             表决结果：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权


    五、审议通过了公司关于计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案；
             表决结果：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权


    六、审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；
    监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，公司内部控制制度得到了有
力执行。编制的公司 2018 年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部
控制体系的建设、运行及监督情况，总体评价是客观、准确的。
            表决结果：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权
    七、审议通过了公司 2018 年年度报告摘要及全文的议案；
    根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的
2018 年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
    1、公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经
营成果和财务状况。
    2、参与公司 2018 年年度报告编制的工作人员和审计人员不存在违反保密规
定的行为。保证公司 2018 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            表决结果：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权


    八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
    监事会认为，公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能
更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股
东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意
此次会计政策变更。
              表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权


    九、审议通过了公司 2019 年第一季度报告正文和全文的议案；

    根据《证券法》等法律法规，对公司编制的 2019 年第一季度报告进行了认
真审核，并提出如下书面意见：
    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成
果和财务状况。
    2、参与公司 2019 年第一季度报告的编制工作人员和审计人员不存在违反保
密规定的行为。保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
            表决结果：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权
上述第一、二、三、七项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
特此公告。


                                       三安光电股份有限公司监事会
                                         二○一九年四月二十六日