证券代码：600703             股票简称： 三安光电             编号：临 2020-011



                        三安光电股份有限公司
               第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三安光电股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2020 年 1 月 14 日上午
10 点 30 分以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3
人，会议由监事会主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了公司与长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）签署《三
安光电股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同之补充
协议一》暨关联交易的议案。
    具体内容详见公司同日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三安光电股份有限公司与长
沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同之补充协
议一暨关联交易的公告》。
                   表决结果：3 票同意   0 票反对     0 票弃权


    特此公告。




                                                   三安光电股份有限公司监事会
                                                       2020 年 1 月 15 日