证券代码：600704            证券简称：物产中大     公告编号：2018-053



                    物产中大集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2018 年 9 月 13 日

(二)      股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,725,021,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                63.2743



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，公司副董事长陈继达先生主持，会议召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事何向东、贲圣林、沈建林、顾国达因公

                                       1
   未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司高管列席了本次会议；公司董事会秘书陈海滨出席了会议。

二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：关于申请注册发行 2019-2021 年度债务融资工具的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                  同意                    反对               弃权
                  票数           比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）
   A股         2,724,984,226 99.9986 36,900          0.0014      0      0.0000



2、 议案名称：关于公司符合优化融资监管标准公开发行 2018 年公司债券及公
    开发行 2018 年可续期公司债券条件的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                  同意                    反对               弃权
                  票数           比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）
   A股         2,724,984,226 99.9986 36,900          0.0014      0      0.0000



3、 议案名称：关于公司公开发行 2018 年公司债券方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                  同意                    反对               弃权
                  票数           比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）
   A股         2,724,984,226 99.9986 36,900          0.0014      0      0.0000




                                       2
4、 议案名称：关于公司公开发行 2018 年可续期公司债券方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型                同意                       反对                弃权
                 票数             比例（%） 票数     比例（%） 票数     比例（%）
   A股       2,724,984,226 99.9986 36,900                 0.0014   0      0.0000


5、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2018 年公
    司债券和公开发行 2018 年可续期公司债券相关事项的议案

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                  同意                    反对                弃权
                    票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数     比例（%）
    A股      2,724,984,226 99.9986 36,900                 0.0014   0      0.0000



6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券
    本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                  同意                    反对                弃权
                    票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数     比例（%）
    A股      2,724,959,026 99.9977 62,100                 0.0023   0      0.0000


7、 议案名称：选举公司董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：
 股东类型                  同意                    反对                弃权
                    票数          比例（%） 票数     比例（%） 票数      比例（%）
   A股       2,724,974,526 99.9983 21,400             0.0008 25,200       0.0009

                                        3
(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议 议案名            同意                   反对           弃权
 案    称        票数     比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
 序
 号
7.0 审 议 选   74,561,300    99.9375 21,400     0.0287 25,200      0.0338
    举公司
    董事的
    议案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张诚、程子毅

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议均合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。


                                               物产中大集团股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 14 日



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