证券代码：600704          证券简称：物产中大           公告编号：2019－024




          物产中大八届二十五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）八届二十五
次董事会会议通知于 2019 年 3 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于
2019 年 3 月 22 日以通讯方式召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事
11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过如下议案：
    关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案(同意票11票，反对票0
票，弃权票0票)
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编
制了截至 2018 年 9 月 30 日的《物产中大前次募集资金使用情况的专项报告》，
并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告》（天健审[2019]482 号）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

    特此公告。


                                      物产中大集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 25 日




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