中航资本控股股份有限公司
独立董事关于中航资本融资担保事项的独立
                  意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《中航资本控股股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，我们作为中
航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）的
独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
认真阅读了相关材料，就公司第七届董事会第二十五次会议《关于
中航资本融资担保事项的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
    中航投资控股有限公司为中航资本贷款融资提供担保，其目的
是充分发挥中航资本作为金融控股公司的投融资优势，获得低成本
融资，进而有助于实现公司发展战略。该事项不存在损害公司及全
体股东利益的行为和情况，亦不存在损害中小股东利益的情形。符
合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，我
们一致同意该事项的议案。
（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于中航资本融资担保事
项的独立意见》之签署页）



独立董事：




         殷醒民                  孙祁祥                王建新




                                                        年      月    日