证券代码：600705       证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-015



           中航资本控股股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议
                     决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据 2018 年 3 月 1 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下
简称“中航资本”或“公司”）第七届监事会第十六次会议，于 2018 年 3 月 13
日 14 时在上海锦江饭店会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    会议由监事会主席胡创界先生主持。

    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、2017 年度监事会工作报告

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    二、2017 年度利润分配方案

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本 2017 年度实现
合 并 净 利 润 3,497,109,192.55 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
2,783,606,158.67 元。母公司实现净利润 416,539,947.07 元，公司按 2017 年
度母公司净利润的 10%提取法定公积金 41,653,994.71 元，结转 2016 年未分配
利润 138,339,020.83 元，本年度累计可供分配利润为 513,224,973.19 元。

     以 2017 年底总股本 8,976,325,766 股为基数，公司向全体股东每 10 股拟
派发现金红利 0.55 元（含税），共计分配利润 493,697,917.13 元，占 2017 年
度合并报表归属于母公司股东的净利润 17.74%。上述利润分配后，尚余未分配
利润结转下次再行分配。公司 2017 年度不送红股。

     中航资本为控股型公司,母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴
于各子公司 2017 年度分红将于 2018 年上半年陆续实施，公司拟于 2018 年收到
各子公司分红后另行实施中期分红。公司 2018 年内两次分红总额占 2017 年度归
母净利润比例拟不低于 30%。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    三、2017 年年度报告及年报摘要

    监事会认为：公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
和泄露内幕信息的行为。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、关于续聘 2018 年度公司会计师事务所的议案

    经审议，公司监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度的财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监
管部门的规定出具内部控制审计报告。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    五、2017 年度内部控制自我评价报告

    根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，
监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的
正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、2017 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制
评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

    监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公
司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工
作的实际情况。

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    六、2017 年度内部控制审计报告

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    七、2017 年度企业社会责任报告

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    八、关于会计政策变更的议案

    表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    以上议案第一项至第七项须经公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                               中航资本控股股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                    2018 年 3 月 15 日