证券代码：600705     证券简称：中航资本   公告编号：2018-036


                   中航资本控股股份有限公司
         关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 29 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600705       中航资本           2018/5/18



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
13                 关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案



2、 取消议案原因

鉴于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的具体实施方案需进一步细化完
善，基于审慎性原则，因此，经公司第七届董事会第三十四次会议审议，公司董
事会取消公司 2017 年年度股东大会第 13 项议案《关于授权公司及子公司参与私
募股权基金投资的议案》。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》有关规定。


三、    除了上述取消议案外，于 2018 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 29 日 9 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 29 日
                      至 2018 年 5 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       2017 年度董事会工作报告                             √
2        2017 年年度报告及年报摘要                                  √
3        2017 年度财务决算报告                                      √
4        2017 年度利润分配方案                                      √
5        关于续聘 2018 年度公司会计师事务所的议                     √
         案
6        2017 年度内部控制自我评价报告                              √
7        2017 年度内部控制审计报告                                  √
8        2018 年度公司董事薪酬方案                                  √
9        2017 年度企业社会责任报告                                  √
10       2017 年度董事会经费使用、2018 年度董事                     √
         会经费预算情况的议案
11       关于交易对手方对标的资产 2017 年度业绩                     √
         承诺实现情况的说明
12       关于公司及子公司利用部分临时闲置资金                       √
         委托理财的议案
13       关于授权控股子公司中航国际租赁有限公                       √
         司 2018 年度对下属特殊项目公司提供担保
         额度的议案
14       关于对全资子公司中航证券有限公司发行                       √
         债券提供担保的议案
15       关于为天资 2018 年第一期资产支持专项计                     √
         划提供流动性支持及差额补足的议案
16       关于为控股子公司中航租赁美元流动资金                       √
         贷款提供担保的议案
17       关于参股设立成都益航资产管理有限公司                       √
         的议案
18       2017 年监事会工作报告                                      √
本次股东大会还需听取《中航资本控股股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》、《2017
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股
   东大会的会议资料将不迟于 2018 年 5 月 21 日（星期一）在上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                                        中航资本控股股份有限公司董事会
                                                      2018 年 5 月 19 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

中航资本控股股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意     反对      弃权

1             2017 年度董事会工作报告

2             2017 年年度报告及年报摘要

3             2017 年度财务决算报告

4             2017 年度利润分配方案

5             关于续聘 2018 年度公司会计
              师事务所的议案

6             2017 年度内部控制自我评价
     报告

7    2017 年度内部控制审计报告

8    2018 年度公司董事薪酬方案

9    2017 年度企业社会责任报告

10   2017 年度董事会经费使用、
     2018 年度董事会经费预算情
     况的议案

11   关于交易对手方对标的资产
     2017 年度业绩承诺实现情况
     的说明

12   关于公司及子公司利用部分
     临时闲置资金委托理财的议
     案

13   关于授权控股子公司中航国
     际租赁有限公司 2018 年度对
     下属特殊项目公司提供担保
     额度的议案

14   关于对全资子公司中航证券
     有限公司发行债券提供担保
     的议案

15   关于为天资 2018 年第一期资
     产支持专项计划提供流动性
     支持及差额补足的议案

16   关于为控股子公司中航租赁
     美元流动资金贷款提供担保
     的议案

17   关于参股设立成都益航资产
     管理有限公司的议案

18   2017 年监事会工作报告
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。