证券代码：600705        证券简称：中航资本         公告编号：临 2018-048




        中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议（现场和通讯）
                决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。




    根据 2018 年 7 月 6 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称

“中航资本”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议于 2018 年 7 月 12 日上午 10：

00 时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董

事 8 人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议由公司董事长录大恩先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

    一、关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股

的议案

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。




             中航资本控股股份有限公司

                  董   事   会

                2018 年 7 月 14 日