中航资本控股股份有限公司
 独立董事关于全资子公司中航投资控股有
 限公司参与广发银行股份有限公司增资扩
           股的议案的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规
定，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，就公司第七届董事会第三十六次会议《关于全
资子公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公
司增资扩股的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
    我们认为，公司通过全资子公司中航投资控股有限公司
参与广发银行股份有限公司增资扩股，有助于提升公司服务
军民融合的深度与广度，为实体经济提供更为优质的综合金
融服务。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，交易的定
价依据、程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。本次交易符合公司与全体股东的利益，不
存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因
此，我们就《关于全资子公司中航投资控股有限公司参与广
发银行股份有限公司增资扩股的议案》发表同意意见。
（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于全资子

公司中航投资控股有限公司参与广发银行股份有限公司增资扩股的

议案的独立意见》之签字页）




独立董事：




      殷醒民                 孙祁祥               王建新




                                      年     月     日