证券代码：600705         证券简称：中航资本        公告编号：临 2018-055




        中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议（现场和通讯）
                决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。




    根据 2018 年 8 月 25 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2018 年 8 月 30 日上午 10 时在北京市朝阳

区望京东园四区二号楼中航资本大厦公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长录大恩先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    二、审议通过了《关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案》

    表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。最终尚需提交
公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于参股投资安吉精铸军民融合混改项目的议案》

    表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生回避对本议案的表决。

    四、审议通过了《关于注册、发行超短期融资券的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期

融资券的相关事宜的议案》

    表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、听取公司董事、总经理赵宏伟先生代表公司经理层所作《中航资本 2018 年

半年度总经理工作报告》

    特此公告。




                                                    中航资本控股股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                           2018 年 8 月 31 日