证券代码：600705       证券简称：中航资本        公告编号：临 2019-033
债券代码：155355       债券简称：19 航控 02




           中航资本控股股份有限公司
       第八届董事会第八次会议（通讯）
                   决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据 2019 年 4 月 30 日发出的会议通知，中航资本控股股份有

限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2019 年 5 月

6 日上午 9：30 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦

公司会议室，以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    会议由公司董事长录大恩先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

    一、审议通过《关于放弃成飞集成转让所持锂电洛阳股权之优先

购买权的议案》

    表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    本议案为关联交易议案，关联董事郑强先生、李聚文先生回避对

本议案的表决。本议案尚须公司股东大会审议批准。

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    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于对中航新兴产业投资有限公司投资类业务授

权的议案》

    为提高决策效率，更好地实现军民融合、产业融合和产融结合，

拟对中航新兴产业投资有限公司（含受托管理的中航航空产业投资有

限公司）进行决策授权：

    1. 直接投资投向为航空产业、高端装备制造、新一代信息技术

等，同一投资项目累计出资总额不超过人民币 2 亿元，授权中航新兴

产业投资有限公司董事会进行决策；

    2. 基金投资投向为航空主业、高端制造业、新一代信息技术等，

认缴出资总额不超过人民币 3 亿元，授权中航新兴产业投资有限公司

董事会进行决策。

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    三、审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、听取规划发展部部长于庆伟所作《中航资本 2019 年投资计

划报告》

    特此公告。

                                   中航资本控股股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2019 年 5 月 7 日

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