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公司公告

中航资本:第八届董事会第十五次会议决议公告2019-10-31  

						证券代码:600705         证券简称:中航资本         公告编号:临 2019-067
债券代码:155355、155449、155459、155692、155693
债券简称:19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08



             中航资本控股股份有限公司
         第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。




    根据 2019 年 9 月 18 日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称

“中航资本”或“公司”)第八届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 30 日下午 14:

00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以现场方式召开。

会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长录大恩先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

    一、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    二、 审议通过《关于降价处置新华资产管理股份有限公司股份的议案》

    为了更好的处置新华资产管理股份有限公司 100 万股股份(占总股本的 0.2%股

权),根据相关规定,经公司董事会审议通过,同意对新华资产的股份在不低于评估结
果 90%的范围内设定新的转让底价,即以 510 万元的转让底价在北京产权交易所重新

进行信息披露,并继续挂牌交易。

   表决结果:同意票:8 票;反对票:0 票;弃权票:1 票。

   董事郑强先生对本议案持保留意见,故投弃权票。

   特此公告。

                                                  中航资本控股股份有限公司
                                                             董   事   会

                                                          2019 年 10 月 31 日