证券代码：600705         证券简称：中航资本         公告编号：临 2019-067
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08



             中航资本控股股份有限公司
         第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。




    根据 2019 年 9 月 18 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称

“中航资本”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 30 日下午 14：

00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 42 层会议室以现场方式召开。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符

合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长录大恩先生主持。

    经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

    一、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    二、 审议通过《关于降价处置新华资产管理股份有限公司股份的议案》

    为了更好的处置新华资产管理股份有限公司 100 万股股份（占总股本的 0.2%股

权），根据相关规定，经公司董事会审议通过，同意对新华资产的股份在不低于评估结
果 90%的范围内设定新的转让底价，即以 510 万元的转让底价在北京产权交易所重新

进行信息披露，并继续挂牌交易。

   表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：1 票。

   董事郑强先生对本议案持保留意见，故投弃权票。

   特此公告。

                                                  中航资本控股股份有限公司
                                                             董   事   会

                                                          2019 年 10 月 31 日