证券代码：600706              证券简称：曲江文旅            编号：临 2018-036




                   西安曲江文化旅游股份有限公司
              第八届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十三次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章
程》的规定。
     2、会议通知和材料于 2018 年 9 月 15 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2018 年 9 月 25 日在西安曲江银座酒店以现场结合通讯表决方式
召开。
     4、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
     5、会议由柳三洋主持。公司监事会监事、高级管理人员列席会议。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议并全票通过了关于选举公司董事长的议案；
     选举杨进女士为公司第八届董事会董事长。
     2、审议并全票通过了关于补充设立第八届董事会专业委员会的议案。
     鉴于公司股东大会已选举产生新任董事一名、独立董事两名，根据中国证监
会《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司《董事会专业委员会实施细则》等
有关规定，公司补充设立第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，具体情况如下：
     （1）战略委员会
     设委员 3 名，主任委员为：杨进女士；委员为：李铁军先生、杜莉萍女士。
     （2）审计委员会
     设委员 3 名，主任委员为：汪方军先生；委员为：强力先生、臧博先生。
     （3）提名委员会


                                      1
证券代码：600706               证券简称：曲江文旅              编号：临 2018-036


     设委员 3 名，主任委员为：杜莉萍女士；委员为：强力先生、柳三洋先生。
     （4）薪酬与考核委员会
     设委员 3 名，主任委员为：强力先生；委员为：汪方军先生、杨涛先生。
     杨进女士、强力先生、汪方军先生简历详见公司第八届董事会第十二次会议
决议公告（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2018 年 9 月 8 日《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》）。
     特此公告




                                        西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                               二〇一八年九月二十五日




                                       2