证券代码：600706               证券简称：曲江文旅             编号：临 2019-009




                 西安曲江文化旅游股份有限公司
               第八届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第十一次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章
程》的规定。
     2、会议通知和材料于 2019 年 4 月 8 日以传真和邮件方式发出。
     3、会议于 2019 年 4 月 18 日在西安曲江文化大厦七楼会议室召开。
     4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议并全票通过了公司 2018 年度监事会工作报告；
     监事会认为：
     1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内
部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为。
     2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实反映了公司的财
务状况和经营成果。
     3、内部控制情况：监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司
内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部
控制制度,并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的实际情况。
     4、公司 1997 年配股募集资金已全部按配股说明书承诺的投资项目完成投资。
     5、报告期内，公司无重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易、损害部分
股东权益或造成公司资产流失情况。

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     6、报告期内，公司发生的关联交易：一是公司日常关联交易，二是公司与西
安曲江国际会展投资控股有限公司发生的唐华宾馆改扩建工程代建费。上述交易
行为均在公平原则下合理进行，保证公司重大项目的顺利实施，符合相关法律法
规的规定及公司主业发展方向，避免同业竞争，不存在损害公司和中小股东利益
的情况。
     7、公司本年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,609.76 万元，同意董事
会对利润情况的说明。
     该议案需经公司股东大会审议通过。
     （二）审议并全票通过了公司 2018 年年度报告及摘要，并提交股东大会审议；
     会议认为，《2018 年年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务
状况及经营成果。
     1、公司《2018 年年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司《2018 年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
当年的经营管理和财务状况等事项。
     3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
     （三）审议并全票通过了公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案，
并提交股东大会审议；
     公司以 2018 年末总股本 179,509,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 8,077,935.38 元（含税），同时，公
司拟进行资本公积转增股本，以公司 2018 年末总股本 179,509,675 股为基数,每
10 股转增 2 股。同意公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。
     （四）审议并全票通过了公司关于日常关联交易的议案，并提交股东大会审
议；
     （五）审议并全票通过了公司关于会计政策及会计估计变更的议案；
     会议认为，公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2018]15 号）及修订后的《企业会计准则》，对公司会计政策及会
计估计进行相应变更，变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证券监督

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管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、准确地反映公司财务状况
和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司关于会计政策及会计估计变
更的议案。
     （六）审议并全票通过了公司 2018 年度内部控制评价报告。
     特此公告




                                    西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月十八日




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