证券代码：600707           证券简称：彩虹股份        编号：临 2019-033 号


                       彩虹显示器件股份有限公司
                               监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会

议于 2019 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

    一、通过《2019 年半年度报告》及其摘要（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）

    监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核

意见：

    1、公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期的经营管

理和财务状况。

    3、没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合上海证

券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金

使用管理制度》等法规和文件规定，公司已对募集资金进行了专户存储和专项使

用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。
    三、通过《关于新增日常关联交易事项的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）

    监事会对公司本次新增日常关联交易事项的相关文件进行了审核。监事会认

为新增日常关联交易事项可充分利用关联方的客户资源，拓展公司控股子公司咸

阳彩虹光电科技有限公司液晶面板产品的销售渠道，符合本公司全体股东的利

益。关联交易的定价是遵循市场价格确定的公允价格。关联交易有利于公司的经

营和长远发展，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不会损害上市

公司非关联股东的利益。公司董事会审议本议案时关联董事回避了表决，审议程

序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     特此公告。




                                        彩虹显示器件股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年八月二十八日