证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2017-054

                光明房地产集团股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事
会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于 2017 年 8 月 18 日下午 16:30 在上海青松城大酒店四楼香山厅召开，会
议采取现场表决方式，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由
公司监事韩新胜先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
     《关于选举公司监事会主席的议案》
    鉴于公司原监事会主席毛洪斌先生辞去公司监事、监事会主席职务的申请
于 2017 年 8 月 18 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会选出新任监事后生
效，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定，并根据公司控股股东光明食品（集团）有限公司
推荐，选举公司监事韩新胜先生为公司第八届监事会主席，任职期限至公司第
八届监事会任期届满（2018 年 8 月 20 日）止。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     附：韩新胜先生简历
    韩新胜，男，汉族，1959 年 5 月生，大学学历，经济师。最近五年曾任光
明食品集团工会副主席、职工监事。现任光明食品集团职工监事、光明地产监
事。韩新胜先生作为本公司控股股东职工监事，与本公司存在关联关系；未持
有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     特此公告。

                                          光明房地产集团股份有限公司监事会
                                                      二○一七年八月十九日



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