证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2017-074


                光明房地产集团股份有限公司
            第八届董事会第七十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董
事会第七十一次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2017 年 9 月 18 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
     审议通过《关于在 2017 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与
被担保人之间担保额度的议案》
     具体内容详见 2017 年 9 月 20 日《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn（临 2017-075）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议议案在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，
同意提交本次董事会审议。

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    （二）独立董事履行审议程序
    独立董事在董事会上已对本次会议议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2017 年 9 月 20 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
   （三）本次会议形成的决议无须提交股东大会审议。


    特此公告。


                                 光明房地产集团股份有限公司董事会
                                             二○一七年九月二十日




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