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公司公告

光明地产:第八届董事会第七十二次会议决议公告2017-09-22  

						    证券代码:600708     证券简称:光明地产      公告编号:临2017-076


                光明房地产集团股份有限公司
            第八届董事会第七十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第八届董
事会第七十二次会议通知于 2017 年 9 月 14 日以电子邮件、电话通知的方
式发出,会议于 2017 年 9 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开,应参
加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议由公司董事长沈宏泽主持。
本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的相关规定,会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
     审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
     具体内容详见 2017 年 9 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn(临 2017-077)。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     三、董事会召开情况说明
    (一)董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议议案在董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审阅,
同意提交本次董事会审议。
    (二)独立董事履行审议程序

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    独立董事在董事会上已对本次会议议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2017 年 9 月 22 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    (三)本次会议形成的决议无须提交股东大会审议。


    特此公告。


                                光明房地产集团股份有限公司董事会
                                           二○一七年九月二十二日




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