证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2018-011


                光明房地产集团股份有限公司
              关于投资设立控股子公司的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、投资设立子公司概述
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2017 年
7 月 12 日召开第八届董事会第五十五次会议，审议通过《关于授权公司参与
竞拍江苏省徐州市贾汪区 2017-126 号地块的议案》，董事会同意授权公司参
与竞拍江苏省徐州市贾汪区 2017-126 号地块（下称“本地块”），并授权竞
拍金额为不高于人民币 22,500 万元。具体内容详见 2017 年 7 月 13 日《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2017-032）。
    根据 2017 年 7 月 12 日江苏省徐州市贾汪区国土资源局（下称“贾汪区
国土局”）官网的土地交易结果公示信息及《贾汪区国土局国有建设用地使
用权网上交易竞得通知书》，确认了公司竞得本地块的国有建设用地使用权，
本地块的土地成交总价为人民币 14,712 万元。具体内容详见 2017 年 7 月 13
日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2017-033）。
    公司于 2017 年 8 月 31 日召开了第八届董事会第六十五次会议，审议了
《关于拟投资设立控股子公司的议案》。经董事会同意，为开发经营本地块
项目，公司将与徐州聚诚置业有限公司、自然人王钧共同投资设立控股子公
司，新设立控股子公司暂定名为光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司（最
终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本公司出资 8,300 万元人民币，
占注册资本的 83%；徐州聚诚置业有限公司出资 1,000 万元人民币，占注册资
本的 10%；王钧出资 700 万元人民币，占注册资本 7%。具体内容详见 2017 年
9 月 2 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2017-064）。
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    二、投资设立子公司的进展情况
    （一）本次投资设立控股子公司名为光明房地产集团江苏诚辉置业有限
公司（下称“江苏诚辉置业”），已于 2017 年 9 月 13 日办理完成工商登记
手续，获取营业执照。江苏诚辉置业基本情况如下：
    （1）名称：光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司。
    （2）统计社会信用代码：91320305MA1R5P9B6F。
    （3）类型：有限责任公司。
    （4）住所：徐州市贾汪区大泉街道办事处邻里中心 216。
    （5）法定代表人：狄勤良。
    （6）注册资本：10,000 万元人民币。
    （7）成立日期：2017 年 9 月 13 日。
    （8）营业期限：2017 年 9 月 13 日至不约定期限。
    （9）经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑材料
销售；房地产信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    （10）股权结构：本公司出资 8,300 万元人民币，占注册资本的 83%；徐
州聚诚置业有限公司出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 10%；自然人王钧
出资 700 万元人民币，占注册资本 7%。
    （11）主要财务数据：江苏诚辉置业自成立至今未开展任何经营行为，
无财务数据。


    （二）江苏诚辉置业自成立至今未开展任何经营行为；根据公司经营战
略发展需要，为进一步优化股东结构，整合公司资源，加强内控管理，提高
运作效率、降低运营成本，经公司审慎研究，将注销江苏诚辉置业。公司于
2018 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第九十四次会议，审议通过了《关于拟
注销控股子公司的议案》。董事会同意公司注销控股子公司江苏诚辉置业，
并且授权经营层办理本次注销事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律
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文件。本次注销子公司事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无
须提交公司股东大会审议。江苏诚辉置业注销后，将不再纳入上市公司合并
报表范围，鉴于江苏诚辉置业自成立至今未开展任何经营行为，不会对上市
公司的经营成果产生重大影响，不会对上市公司整体业务的发展和正常生产
经营产生实质性的影响，不会损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益。


    （三）公司于 2018 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第九十四次会议，
审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》。为加快开发经营本地块
项目进度，公司将与三位自然人狄勤良、王钧、戴春峰共同投资设立控股子
公司，新设立控股子公司暂定名为光明房地产集团江苏明宏置业有限公司（最
终以企业登记机关核准登记的名称为准）。本次拟投资标的注册资本为 10,000
万元人民币，本公司拟出资 9,300 万元人民币，占投资新设控股子公司注册
资本的 93%。
    1、拟投资标的基本情况如下：
    （1）拟投资标的名称：光明房地产集团江苏明宏置业有限公司（暂定名）。
    （2）拟投资标的企业类型：有限责任公司。
    （3）拟投资标的注册地址：徐州市贾汪区大泉街道办事处邻里中心 216。
    （4）拟投资标的法定代表人：狄勤良。
    （5）拟投资标的注册资本：10,000 万元人民币。
    （6）拟投资标的出资方式：货币。
    （7）拟投资标的股东及股东出资情况：本公司出资 9,300 万元人民币，
占注册资本的 93%；狄勤良出资 100 万元人民币，占注册资本 1%；王钧出资
330 万元人民币，占注册资本 3.3%；戴春峰出资 270 万元人民币，占注册资
本 2.7%。
    （8）拟投资标的经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁；
建筑材料销售；房地产信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    以上拟投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。
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   光明房地产集团江苏明宏置业有限公司设立后，本公司将持有 93%股份。
   2、拟投资主体基本情况
   （1）投资主体之一
   本公司
   （2）投资主体之二：
   自然人姓名：狄勤良。
   该自然人与本公司不存在关联关系。
   （3）投资主体之三：
   自然人姓名：王钧。
   该自然人与本公司不存在关联关系。
   （4）投资主体之四：
   自然人姓名：戴春峰。
   该自然人与本公司不存在关联关系。


   （四）公司于 2018 年 1 月 16 日办理完成光明房地产集团江苏明宏置业
有限公司（下称“江苏明宏置业”）的工商登记手续，获取营业执照。
   江苏明宏置业的统一社会信用代码为 91320305MA1UX1L53E，其他基本情
况与前述保持一致。


    三、上述进展事项的风险分析
   目前不存在风险。


    四、上述进展事项及对上市公司的影响
   公司推进上述事项，为了进一步加快开发经营本地块项目进度；公司将
通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的
企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，符合本公司的
战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
   上述进展事项对本公司 2018 年度的财务状况和经营成果不存在直接影
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响，对本公司未来的影响尚无法准确预测，不存在新增的关联交易、同业竞
争的情况。


    五、备查文件
   1、光明房地产集团江苏诚辉置业有限公司营业执照；
   2、光明房地产集团江苏明宏置业有限公司营业执照。


   特此公告。


                                    光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                二○一八年一月十七日




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