证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-004


                光明房地产集团股份有限公司
            第八届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第三十一次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以电子邮件、电话通知的
方式发出，会议于 2019 年 1 月 2 日下午 15:30 以通讯表决方式召开，应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席韩新
胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况
     经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
     《关于申请发行冷链仓储物流资产支持专项计划（CMBS）的议案》
     具体内容详见 2019 年 1 月 4 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-005）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                     光明房地产集团股份有限公司监事会
                                                      二○一九年一月四日




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