证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-028
              光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第一百五十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第八届董事会第一百五十五次会议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮
件、电话通知的方式发出，会议于 2019 年 3 月 19 日下午 14:00 以通讯表决
方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议由公司董事
长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的相关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
   （一）审议通过《关于聘任黄峻先生为副总裁的议案》
    具体内容详见 2019 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-029）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于聘任袁小忠先生为总工程师的议案》
    具体内容详见 2019 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-029）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序


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    本次会议审议的《关于聘任黄峻先生为副总裁的议案》、《关于聘任袁小
忠先生为总工程师的议案》，经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次
董事会审议。


    (二)独立董事履行审议程序
    独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案(一)、(二)发表了明确
同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （三）本次会议审议的所有议案，无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                      光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                  二○一九年三月二十日




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