证券代码：600708        证券简称：光明地产       公告编号:临2019-036
              光明房地产集团股份有限公司
        第八届董事会第一百六十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事
会第一百六十二次会议通知于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2019 年 4 月 11 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表决
董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会
议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞
拍浙江省宁波市江北区 JB04-05-02、JB04-05-05 地块（孔浦桂王家 1#、2#
地块）的议案》
    具体内容详见 2019 年 4 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-037）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审
阅，同意提交本次董事会审议。
    （二）是否需要提交股东大会审议
    本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。                           光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                     二○一九年四月十三日

                                     1