证券代码：600708        证券简称：光明地产       公告编号:临2019-064
                光明房地产集团股份有限公司
          第八届董事会第一百七十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第
一百七十三次会议通知于 2019 年 6 月 13 日以电子邮件、电话通知的方式发出，
会议于 2019 年 6 月 20 日 9:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实
际参加表决董事 5 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程
序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
    审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司与徐州市美
的新城房地产发展有限公司、徐州弘通房地产开发有限公司共同签署徐州美君房
地产有限公司增资协议的议案》。
    具体内容详见 2019 年 6 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-065）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，
同意提交本次董事会审议。
    （二）是否需要提交股东大会审议
    本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                           光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                      二○一九年六月二十二日

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