证券代码：600708     证券简称：光明地产      公告编号:临2019-077


               光明房地产集团股份有限公司
         第八届董事会第一百七十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第八届董事会第一百七十五次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮
件、电话通知的方式发出，会议于 2019 年 8 月 23 日 9:00 以通讯表决方式
召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议由公司董事长沈
宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方
式审议一致通过了以下决议：


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》
    具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2019-079）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、董事会召开情况说明
    （一）董事会下属专门委员会履行审议程序
    1、议案一、议案二，在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，
同意提交本次董事会审议；


    （二）独立董事履行审议程序
    本次会议所审议的议案二在提交董事会审议之前，经公司独立董事事前
审阅，同意提交本次董事会审议。独立董事在董事会上已对本次会议所审议
的议案二发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2019 年 8 月 27 日《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
    本次会议审议的两项议案，无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                      光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                二○一九年八月二十七日




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