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公司公告

光明地产:第八届董事会第一百八十三次会议决议公告2020-02-11  

						     证券代码:600708     证券简称:光明地产      公告编号:临2020-006


               光明房地产集团股份有限公司
         第八届董事会第一百八十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)
第八届董事会第一百八十三次会议通知于 2020 年 1 月 31 日以电子邮件、电话
通知的方式发出,会议于 2020 年 2 月 7 日 14:00 以通讯表决方式召开,应参
加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人,会议由公司董事长沈宏泽主持。本
次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定,会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:
    审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司与柳州金
卓柳房地产开发有限公司、佛山市高明区美的房地产发展有限公司共同签署柳
州同鑫房地产开发有限公司增资协议的议案》
    具体内容详见 2020 年 2 月 11 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2020-007)。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、董事会召开情况说明
    (一)董事会下属专门委员会履行审议程序
    本次会议所有议案在董事会审议之前,已经董事会战略委员会审阅,同意
提交本次董事会审议。

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(二)本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次会议所有议案,无须提交公司股东大会审议。


特此公告。


                                 光明房地产集团股份有限公司董事会
                                             二○二○年二月十一日




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