蓝田股份董事会决议及召开1997年临时股东大会公告

        沈阳蓝田股份有限公司董事会于1997年5月13日召开会议,审议通过以下议项:
         一、1996年度配股方案
         以1996年末总股本9696.5万股为基数,向全体股东每10股配售3股(按1997年3月5日实施10:5送红股和10:5公积金转股后的总股本19393万股计算,配股比例为每10股配售1.5股);配股价格每股8-12元;募集资金用于蓝田洪湖野生藕种植基地;有效期限一年。
        二、召开1997年临时股东大会
          1、会议时间:1997年6月13日上午10时。
          2、会议地点:沈阳市皇姑区松花江街5号公司二楼会议室。
          3、会议内容:审议1996年度的配股方案;审议增补一名董事 议案。
          4、出席会议人员:本公司董事、监事、高级管理人员;1997 年6月6日登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
          5、会议登记办法:股东或股东委托代理人持股权证明、本人身份证、授权委托书于1997年6月13日会前8时至10时办理登记手续。
          6、联系电话:(024)6841058
                传真:(024)6863455
                联系人:葛女士 崔先生

                                  沈阳蓝田股份有限公司
                                   一九九七年五月十四日