证券代码：600710           证券简称：苏美达          公告编号：2018-044


                          苏美达股份有限公司
                 第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知

及相关资料于 2018 年 7 月 5 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于

2018 年 7 月 10 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司控股子公司为单船公司提供履约担保的议案

    公司控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司为其控股单船公司安达航运

有限公司提供履约担保有利于确保船舶营运期间获得稳定收益，提升收益水平。

董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

因此，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    二、关于授权公司控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联

交易的议案

    公司控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整，交易条件公平、合理，

遵循了客观、公允、合理的原则，不存在向关联方输送利益和损害公司及股东，

特别是中小股东利益的情况。同时，本议案审批程序符合相关法律、法规以及《公

司章程》的有关规定。因此监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

    特此公告。

                                                苏美达股份有限公司监事会

                                                         2018 年 7 月 11 日

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