证券代码：600710                证券简称：苏美达            公告编号：2018-059

                        苏美达股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 201 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数                                             48

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     496,412,169
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
                                                                      37.9883
的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事蔡济波先生、吕伟女士、陈冬华先

   生因公务未出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司财务总监兼董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                                     同意                              反对                         弃权
     股东类型
                              票数            比例（%）         票数          比例（%）      票数         比例（%）
          A股               493,232,540       99.3594      3,179,629           0.6406               0      0.0000

2. 议案名称：关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案

         审议结果：通过

表决情况：
                                     同意                              反对                         弃权
     股东类型
                              票数            比例（%）         票数          比例（%）      票数         比例（%）
          A股               493,241,540       99.3612      3,170,629           0.6388               0      0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                                          同意                       反对                          弃权
                  议案名称
 序号                                  票数        比例（%）       票数          比例（%）    票数        比例（%）
             关于公司控股子公
     1       司申请注册超短期        7,612,578        70.5377     3,179,629      29.4623             0         0.0000
             融资券的议案
             关于公司控股子公
             司申请注册长期限
     2                               7,621,578        70.6211     3,170,629      29.3789             0         0.0000
             含权中期票据的议
             案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：梁艳君、马宏继
2. 律师鉴证结论意见：

          综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和

公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资

格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合

法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                                                  苏美达股份有限公司
                                                                                      2018 年 8 月 28 日