证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业          公告编号：2014-048



                         盛屯矿业集团股份有限公司
                 2014 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

   本次会议没有否决或修改提案；
   本次会议没有新提案提交表决；


       一、 会议召开和出席情况

       （一）盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 7 月
16 日上午 9 点 30 分在厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召
开。

       本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：上
海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年7月16日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00的任意时间。

       （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权
的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数                                         22
所持有表决权的股份总数（股）                                       291075828
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  48.61
其中：现场出现会议的股东和代理人人数                               1
         所持有表决权的股份总数（股）                              99128737
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                         16.55
                                        1
   其中：通过网络投票出席会议的股东人数                               21
         所持有表决权的股份总数（股）                                 191947091
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                            32.05

       （三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的召
   集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、监事，董事
   会秘书出席了本次大会；部分高管列席本次会议。



       二、 提案审议情况
议案           议案内容              同意     占出席    是否 其中：中小         占出席会议
序号     （采用累计投票制度）     股份数（股） 会议有   通过 投资者同意         中小投资者
                                              表决权           的股份数         有表决权股
                                              股份的                            份的比例（%）
                                               比例
                                               （%）

1.01   选举陈东先生为董事         260600268    89.53     是    113515340           78.82

1.02   选举应海珍女士为董事       260500269    89.53     是    113415341           78.75

1.03   选举孙建成先生为董事       260500269    89.53     是    113415341           78.75

1.04   选举江艳女士为董事         260500269    89.53     是    113415341           78.75

1.05   选举张健先生为独立董事     260510769    89.53     是    113425841           78.75

1.06   选举吴淦国先生为独立董事   260521069    89.53     是    113436141           78.75

1.07   选举陈芃女士为独立董事     260218908    89.39     是    113133980           78.54

2.01   选举何少平先生为监事       260500269    89.50     是    113415341           78.76

2.02   选举姚娟英女士为监事       260500269    89.50     是    113415341           78.76



议案             议案                同意      同意     反对   反对   弃权票       弃权    是

序号             内容                票数      比例     票数   比例        数      比例    否


                                        2
                                                                                        通
                                                                                        过

3      《关于公司符合发行公司债     290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是

       券条件的议案》
4      《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》（逐项表决）

4.01    发行规模                    290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是

4.02    是否向公司股东配售的安排    290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是

4.03    债券期限                    290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是

4.04    募集资金使用范围            290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
4.05    股东大会决议的有效期        290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
4.06    上市场所                    290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
4.07    偿债保障措施                290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
         《关于提请股东大会授权公 290839528     99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
5      司董事会办理本次公司债券
       发行及上市相关事宜的议案》
         《关于修订＜公司章程＞的 290839528     99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
6      议案》
         《关于修订＜盛屯矿业集团   290839528   99.92    91600   0.03   144700   0.05   是
7      股份有限公司股东大会议事
       规则＞的议案》


    三、律师见证情况

        北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为：本次大会召集和召开
    程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资
    格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

    四、上网公告附件

       北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第二次临
    时股东大会的法律意见书。
        特此公告。
                                                        盛屯矿业集团股份有限公司
                                                          2014 年 7 月 17 日

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