证券代码：600711           证券简称：盛屯矿业          公告编号：2014-070



                         盛屯矿业集团股份有限公司
                 2014 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：

   本次会议没有否决或修改提案；
   本次会议没有新提案提交表决；


       一、   会议召开和出席情况

       （一）盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会于 2014 年 8 月
25 日上午 9 点 30 分在厦门市金桥路 101 号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召
开。

       本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：上
海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年8月25日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00的任意时间。

       （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权
的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数                                         49
所持有表决权的股份总数（股）                                       251229330
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  41.95
其中：现场出现会议的股东和代理人人数                               1
         所持有表决权的股份总数（股）                              99128737
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                         16.55
                                        1
其中：通过网络投票出席会议的股东人数                                  48
       所持有表决权的股份总数（股）                                   152100593
       占公司有表决权股份总数的比例（%）                              25.40

     （三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、监事，董事
会秘书出席了本次大会；部分高管列席本次会议。



     二、   提案审议情况

议           议案             同意         同意   反对 反对   弃权         弃权   是

案           内容             票数         比例   票数 比例   票数         比例   否

序                                         (%)         (%)                 (%)    通

号                                                                                过

1    《关于调整发行公司    251193630   99.99 8400 0.00        27300        0.01   是
     债券的股东大会决议
     之有效期的议案》

     三、律师见证情况

     北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为：本次大会召集和召开
程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资
格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

     四、上网公告附件

     北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司 2014 年第四次临
时股东大会的法律意见书。


     特此公告。


                                                      盛屯矿业集团股份有限公司
                                                        2014 年 8 月 26 日

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